Новости

Сотрудники ВТБ встретились с представителями финансовой разведки восьми стран

В банке ВТБ прошла встреча с участием более 20 представителей подразделений финансовой разведки Азербайджана, Египта, Индии, Ирана, Кубы, ОАЭ, Таиланда и Эфиопии. Мероприятие состоялось в рамках программы «Новое поколение 2024», которая проводится Росфинмониторингом совместно с Россотрудничеством и Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (МУМЦФМ). Она направлена на развитие профессиональных связей, обмен опытом между сотрудниками сферы ПОД/ФТ из разных стран.

Программа позволяет выстроить тесное взаимодействие между сотрудниками надзорных органов и банковского сектора. На встрече ВТБ представил свои лучшие практики по выявлению рисков отмывания денег и финансирования терроризма в сфере цифровых валют.

Участники обсудили вопросы анализа транзакционной активности клиентов, процессы оценки рисков, особенности регулирования оборота криптовалют и выявления подозрительных операций.

Читайте нас:
Поделиться:
Рейтинг за сутки

05.11.2024 09:46 Полиция проводит проверку по факту езды иномарки по встречке в Рязани (2107)

05.11.2024 17:17 В БСМП Рязани обслуживать гражданское население будет только травмцентр (1676)

05.11.2024 17:58 В Рязани запретили поворот на Окский проезд с улицы Есенина (1218)

05.11.2024 12:58 Мэрия Рязани через суд взыскивает с подрядчика строительства детсада в Семчино штраф в 3,7 миллиона рублей (972)

05.11.2024 09:27 Рязанская область поднялась на 26-е место по доступности аренды жилья (893)

05.11.2024 11:40 В Рязанской области намерены ввести специальный налоговый режим для малого бизнеса (829)

05.11.2024 12:36 В Рязанской области хотят ввести постинтернатных воспитателей для выпускников детских домов (781)

05.11.2024 14:29 Рязанцы оценили спектакли Белгородского драмтеатра (764)

05.11.2024 15:35 Арестованный в Рязани судебный пристав обжаловал своё заключение под стражу (745)

05.11.2024 12:49 КСП Рязани признала невыполненными представления по итогам проверки МУП «РМПТС» (725)