Эксперты Банка России за шесть месяцев текущего года выявили в Рязанской области четыре организации с признаками нелегальной финансовой деятельности. Три из них выдавали займы, не имея на это лицензии, в работе ещё одной компании специалисты увидели признаки финансовой пирамиды. Информация о них передана в правоохранительные органы, уточнили в пресс-службе регионального отделения Центробанка.

Фирма, которая зарегистрирована в Рязани, предлагает через специально созданный сайт купить программное обеспечение. Организаторы уверяют: бот умеет торговать на валютной бирже, человеку при этом не нужно ничего делать, лишь фиксировать прибыль.

Данная компания обладает сразу несколькими признаками финансовой пирамиды. Во-первых, это обещание слишком высокой доходности — до 30% в месяц. Во-вторых, допвыплаты при привлечении новых партнёров, что позволяет быстро расширять аудиторию без лишней рекламы — это является показательным признаком финансовой пирамиды. В-третьих, непрозрачность схем получения прибыли. Немаловажный признак — размытые формулировки: «лучший торговый советник», «сложный математический алгоритм» и т.п.

«Компании, в работе которых Банк России видит признаки нелегальной деятельности, например, финансовой пирамиды, нелегальных кредиторов или участников рынка ценных бумаг, вносят в предупредительный список. В нём уже более 10,8 тысячи организаций. Любой потребитель может проверить фирму по названию, адресу или сайту. Если компания оказалась в данном списке, лучше избежать взаимодействия с ней», — отметил начальник отдела безопасности рязанского отделения Банка России Владимир Гришин.